Экономика сегодня

291 668 подписчиков

Свежие комментарии

  • Михаил Абросимов
    Придется теперь на виноградниках работать. Спонсорам они за границей ни к чему..Волкову не удалос...
  • Раиса Петина
    Крысы побежали...Волкову не удалос...
  • Rusik Rusik
    По честному? Это не про них.Forbes: российски...

В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе 508 млн рублей из денежного оборота РФ

В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе 508 млн рублей из денежного оборота РФ

Правоохранители Петербурга задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Задержанные предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в неуплате налогов, услуги по обналичиванию денег. Всего из денежного оборота России было выведено более 508 млн рублей.

Следствие считает, что фигуранты переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Полученная подозреваемыми сумма составила более 70 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, изъяты деньги, банковские карты, телефоны и компьютеры.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх